您好!欢迎访问广东泰如律师事务所官网!
您的位置: 首页 ->  赌博洗钱 -> 关注利用网络赌博洗钱

关注利用网络赌博洗钱


      洗钱,就是不法分子通过银行或其他金融机构掩饰、隐瞒其非法所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱是犯罪分子将非法资产转为合法收入的重要手段。传统的洗钱手法主要有走私现金、利用进出口贸易、投资、利用合法的金融体系、购买珠宝等贵重金属以及地下钱庄等方式。在人类进入高科技时代的今天,犯罪分子洗钱的手段也变得越来越狡猾,越来越隐蔽。其中赌博特别是网络赌博就是受洗钱者青睐并经常利用的一种隐蔽的洗钱方法。
  赌博的目的多数就是为了洗钱
  赌博往往与各种犯罪活动交织在一起,如贪污受贿、绑架、洗钱、高利贷、黑恶势力等。赌博泛滥的危害性早已超出社会道德的层面,对正常的社会经济秩序、价值观念造成了极大的破坏。
  近些年来,我国政府严厉打击官员腐败行为,查处了一批大要案件,其中很多就与赌博有关,如厦门市原副市长蓝甫于1999年上半年,在中央党校学习期间到香港赌博,一天就输掉350万元;原湖北驻港澳地区办事处主任金鉴培,在两年豪赌期间平均每次下注100万美元,最终贪污公款赌博2000万美元,于2001年5月被判处死刑;沈阳市委原常委、常务副市长马向东在两年半时间里去澳门狂赌17次,曾三天内输掉上千万元。
  针对这些触目惊心的事实,人们不禁要问,如此巨额的赌资是如何流出国境的?通过赌博赚取更多的钱财是他们真正的目的吗?在赌博的背后是否隐藏着更大的不可告人的秘密?
  通过对这些问题的深入调查发现,大量的赌资正是通过地下钱庄等途径被清洗出境外,而且他们赌博的目的多数就是为了洗钱。
  网络赌博越来越受到洗钱者的青睐
  20世纪90年代以来,互联网技术以惊人的速度向前发展。1995年8月18日,第一家网上赌场——互联赌博公司开始运营,标志着一种新型的赌博方式的诞生。目前,已经有50多个国家赋予了网络赌博以合法的地位。精明、狡猾的洗钱者也很快嗅出了其中蕴藏的巨大洗钱机会。2002年美国法律执行委员会在年度报告中这样写道:“网络赌博绝对是洗钱的‘快车’。钱的数目大,流动快,具有国际性,并且赌点多在偏远地区,这些特点使网络赌博极易成为洗钱工具,并难以抓住证据。”这样,通过网络赌博的途径洗钱,就越来越受到洗钱者的青睐。
  据初步估算,每年犯罪分子利用全世界数以千计的赌博网站成功洗掉的黑钱大约在6000亿至15000亿美元之间。在我国,网络赌博发展势头也很迅猛,短短两三年的时间已蔓延至国内大部分省份。如果用google搜索“赌博网站”,与之相关的信息就有32万余条。很多赌博网站很容易登录,其中信息量最大和赌博方式最多的要算“上海梦”和“必发”两家网站了,从“下载安装”、“赌博种类”,到“促销奖励”、“付款方式”,内容一应俱全。
  目前,通过赌博网站进行洗钱主要有两种方式:一是用非法所得的资金在合法的赌博网站上匿名开立账户进行赌博,达到将黑钱与“白钱”混淆的目的。以赌球为例,一个洗钱者欲将100万美元黑钱合法化,他就分别在两个网络赌场中押同一场比赛的两个球队,各押100万美元。那么,无论结果如何,洗钱者都会在一方输掉100万美元,而在另一方收回200万美元,这样,100万美元的黑钱最终就披上了合法的外衣。二是通过在这些赌博网站开设一个账户,然后将来源不同的资金汇入这个账户,将此作为黑钱天然的临时隐蔽所。加上许多赌博网站对客户汇款来源的管理非常松散,一旦时机成熟,洗钱者便向赌博网站提出取消账户,并要求赌博网站以支票或银行汇票方式将账户上的余款退还给他们,这样便完成了将黑钱洗白的过程,当然,其中不乏一些赌博网站已经与洗钱者串通一气,有些赌博网站就是专为洗钱而设的。
  目前,从事洗钱活动最猖獗的是位于被称为“逃税天堂”的加勒比海地区的一些岛国开设的赌博网站,其数量多达数十个。尽管这些岛国正在加强对赌博网站的监管,但是许多网站仍在对全球金融体系的正常运转构成巨大的威胁。正如最具影响力的国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF),在不久前的一篇报告中所指出的:“洗钱的潜在危险几乎存在于网上新客户和金融机构发生联系的任何阶段。”同时还警告说,互联网的无国界性进一步增加了调查这些洗钱行为的难度,因为电子支付是建立在快速、匿名和几乎无监管的基础之上的,这就使得客户识别、交易记录的保存、可疑交易的报告等目前各国采取的通行的反洗钱措施的实施,变得相当困难。利用网络赌博的手法进行洗钱,对全球反洗钱工作形成了严重挑战,是反洗钱战线必须解决的一个新的课题。
  扼住利用网络赌博进行洗钱犯罪的咽喉
  针对网络赌博本身的特点,且各国对赌博的合法性态度不一,笔者认为,对利用网络赌博进行洗钱的行为应采取“打防并举,疏堵结合”的原则,以最大限度地阻止利用网络赌博进行洗钱,最大限度地维护我国的利益。为此,笔者认为可采取以下措施:
  一是尽快修改我国刑法中规定的洗钱罪的罪名,将洗钱罪的上游犯罪扩大为包括贪污、受贿等刑法中规定的所有罪名,并提高洗钱罪可处的最高刑期,加大罚金的力度,严厉打击包括利用赌博的方式进行洗钱的违法犯罪行为。
  二是严厉打击地下钱庄,始终保持高压态势,切断赌资外流的渠道,同时,改进外汇管理手段,加强银行结售汇和跨境收付汇监管,加强对携带现钞出入境的管理,完善对境外投资和利用外资的监管,规范企业境外投资的行为。
  三是加强对重点人员的出入境管理工作,特别是要加强对政府高级官员、国有企业老板等人员的出境任务的真实性、出境频率、目的国(地区)、所带资金的核查、分析工作,及时发现其赌博等违法犯罪活动的苗头,及时控制和制止。
  四是加强对互联网的监控,及时发现和关闭赌博网站,对国(境)外的赌博网站的中国访问者进行监控,及时掌握有关信息,并适时进行外围调查。
  五是加快我国彩票业的发展,为社会提供更多健康、合法的博彩产品,不断满足社会的需求,挤压国(境)内外各种赌场的生存空间。
网站首页  |  律师概况  |  律师风采  |  诉讼指南 |  新闻动态  |  法律法规  |  经典案例  |  东莞看守所  |  东莞派出所  |  在线留言  |  联系方式
取保候审  |  盗窃诈骗  |  职务侵占  |  故意伤害  |  走私贩毒  |  赌博洗钱  |  抢夺抢劫  |  交通肇事  |  强奸犯罪  |  敲诈勒索  |  非法拘禁 
贪污贿赂  |  挪用资金  |  放火爆炸  |  非法行医  |  伪造货币  |  非法经营  |  金融诈骗  |  寻衅滋事  |  组织卖淫  |  诉讼信息  |  杀人绑架
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
泰如APP二维码
扫扫关注更多
关闭